浅析虚拟货币交易的合法性

我们天天都在说虚拟商品b，但是至今，我身边的一些朋友一听到虚拟商品b就很害怕，说，你不能碰它，这是违法的。 今天我们就来探讨一下虚拟物品b交易的合法性。

首先，让我看一下我国对虚拟商品的定位b。 2013年12月3日，中国人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范B比特风险的通知》，明确说明，比特币b从本质上应该是一种特定的虚拟商品，不具有与商品b同等的法律地位，不能也不应该作为商品b在市场上流通和使用。

由于虚拟商品b是商品，只要作为商品b流通，我国不会具体打击单纯买卖虚拟商品b的个人。 无论是之前的2017年9月4日公告，还是2021年9月24日公告，都是为了防止炒作虚拟货币交易买卖btc违法吗，打击为中国居民提供虚拟货币相关服务，从事虚拟货币相关活动在中国的活动。 有商业活动但不禁止个人虚拟b交易的个人或机构。

换句话说，你自己买卖虚拟物品是可以的，但你开公司买卖是违法的。 你帮助别人买卖虚拟商品b也可能是违法的，因为里面可能有x钱，涉及到为犯罪提供帮助。 这些违法行为并不是因为虚拟商品b本身违法，而是利用虚拟商品b从事违法的事情，这肯定是违法的。

虚拟货币b的交易方式有两种，场内交易和场外交易。 场内交易是在交易平台上进行的交易。 包括线上点对点交易（Customer to Customer，简称C2C），在该类交易中，买卖双方仍通过交易平台进行交易，但平台不办理资金，买方直接通过线下转账的方式将钱转给卖家。 场外交易（Over The Counter，简称OTC）是场内交易的对称性，即交易不在交易平台上进行。

值得注意的是，全球大部分虚拟货币交易市场都是场外交易。 虚拟商品b的场外交易是否违法？

现阶段，我国对虚拟商品b的法律规定基本处于空白状态。 此外，虚拟商品b具有投资风险高、匿名性好、跨境流通方便等特点。 其特点很多，场外交易的违法性其实很难界定。 但只要你不帮助别人犯罪，大多数国家也不会找你的麻烦。

这里有人要说说买卖btc违法吗，某某某，我身边的人，合法买卖虚拟商品b，为什么会被冻结。

主要原因是虚拟货币b天生就受到坏人的青睐。 毕竟流通方便（从地球的一端到另一端只需要几分钟），匿名性好（充提地址是一堆数字和字母），容易变现（over- the-counter transactions)，简直就是一个绝佳的赚钱媒介。 自己的合法交易经不起别人对法律底线的考验。

司法案件数据显示，2016年至今，涉及数字货币b的涉案刑事案件共158起，涉及传销、诈骗、贩毒、盗窃等多种犯罪形式。

场外交易的普通人无非是用b在网上低价买入b号，然后高价卖出b号换取b，赚取差价。 这里的大部分罪行与你无关。 除一项：隐匿犯罪所得罪、犯罪所得罪。

在检索到的案件中，涉案人员基本上是因为数字b交易过程中的一些不当行为而作案的。 所以，各位做场外交易的人一定要高度重视这个罪过。

触及这 7 项的 OTC 交易可能被视为犯罪：

1.明知他人从事犯罪活动，协助转换、转移财物的；

2.无正当理由，以非法手段协助转换、转移财物的；

3.无正当理由，以明显低于市场价格的价格取得房产的；

4.无正当理由，协助财产转换、转让，收取明显高于市场价格的“手续费”；

5. 无正当理由协助他人将巨额现金存入多个银行账户或在不同银行账户之间频繁转账；

6.协助近亲属或者其他密切关系人转换、转移与其职业或者财产状况明显不符的财产；

七、其他可以认定行为人知情的情形。

合法与不合法的界定不在于其本身，而在于其如何被使用。 一些金融界人士认为，这些数字资产本质上更像是股票。 它们波动太大，根本不能作为商品使用，也没有人可以认可其去中心化的性质。 如果一定要有人把它当做b货交易的话，那多半是违法的场景，必须严厉打击。 例如，在中国，这些数字资产的交易或商品属性一旦挑战数字人的合法地位和发展，就一定会被打压和定义为非法b； 但保留其“虚拟商品”的地位，无疑是各国监管机构想要做的。

综上所述，结论是个人买卖虚拟商品是合法的b，具有实际应用功能，可以赋能实体，解决现实生活痛点的区块链项目可以兼容数字电影，数字音乐，像数字版权等，虚拟商品作为数字商品存在，具有一定的价值，必然是合法合规的未来趋势。